Membres de gauche à droite:
Klaas Westdijk
(1941 – nationalité néerlandaise – indépendant)Membre du Conseil d’Administration et Président de l’Audit Committee
(Première nomination : 1996. Terme du mandat : 2009)
Fonctions exercées au sein d’autres sociétés cotées : Vice-président du Conseil de Surveillance de VastNed Retail N.V.
Autres fonctions : Président du Conseil de Surveillance d’ENECO Energie N.V., Président du Conseil de Surveillance de Connexxion Holding N.V., Membre du Conseil de Surveillance de FD Media Groep B.V.
Jacques Manardo
(1946 – nationalité française – indépendant)Membre du Conseil d’Administration et du Nomination and Remuneration Committee
(Première nomination : 2004. Terme du mandat : 2008)
Fonctions exercées au sein d'autres sociétés cotées : néant
Autres fonctions : Administrateur de Management Consulting Group PLC, Administrateur de BLB, Administrateur de l’institut Alliance Française – New York (Membre du Comité financier), Membre de Le Siècle (Paris)
Baron Piet Van Waeyenberge
(1938 – nationalité belge – indépendant)
Membre du Conseil d’Administration et du Risk and Capital Committee
(Première nomination : 1988. Terme du mandat : 2008)
Fonctions exercées au sein d’autres sociétés cotées : Membre du Conseil d’Administration d’Electrabel NV, Membre du Conseil d’Administration de Suez Energy Services S.A
Autres fonctions: Président de De Eik N.V., Président de la Maison de la Radio Flagey N.V., Président de Indufin N.V., Administrateur de la Stichting Continuïteit Fortis
Rana Talwar
(1948 – nationalité indienne – indépendant)Membre du Conseil d’Administration et du Nomination and Remuneration Committee
(Première nomination : 2004. Terme du mandat : 2008)
Fonctions exercées au sein d’autres sociétés cotées : Administrateur non exécutif de Schlumberger Ltd., Administrateur non exécutif de Dehli Land and Finance Ltd
Autres fonctions : Président de Sabre Capital Worldwide, Président de Centurion Bank Ltd., Administrateur de l’Indian School of Business
Jean-Paul Votron
(1950 – nationalité belge – exécutif)CEO, Membre du Conseil d’Administration.
(Première nomination : 2004. Terme du mandat : 2008
Fonctions exercées au sein d’autres sociétés cotées : Membre du Conseil de surveillance d’ABN AMRO
Autres fonctions: Membre du Conseil d’Administration de RFS Holding B.V., Membre du Comité de Direction de la Fédération des Entreprises Belges, Membre du Conseil d’administration de l’ICHEC (Institut Catholique des Hautes Etudes Commerciales)
Baron Philippe Bodson
(1944 – nationalité belge – indépendant)Membre du Conseil d’Administration et de l’Audit Committee (jusqu’au 10 octobre 2007), Président du Risk and Capital committee (à compter du 10 octobre 2007)
(Première nomination : 2004. Terme du mandat : 2010)
Fonctions exercées au sein d’autres sociétés cotées : Président du Comité d’administration de Exmar, Président de la Floridienne, Membre du Conseil Consultatif Europe de Crédit Suisse
Autres fonctions : Administrateur de Ashmore Energy (Etats-Unis), Administrateur de Hermes Asset Management Europe Ltd., Administrateur de Cobepa/Cobehold
Comte Maurice Lippens
(1943 – nationalité belge – indépendant)Président du Conseil d’Administration et du Nomination and Remuneration Committee.
(Première nomination : 1981. Terme du mandat : 2008)
Fonctions exercées au sein d’autres sociétés cotées : Administrateur de Groupe Bruxelles Lambert, Administrateur de Belgacom
Autres fonctions : Président de la Compagnie Het Zoute, Administrateur de Iscal Sugar, Administrateur de Finasucre, Administrateur du Groupe Sucrier, Membre de la Trilateral Commission, Membre du Insead Belgium Council, Président de Guberna, Président du Comité de Gouvernance d’Entreprise (Belgique)
Ronald Sandler
(1952 – nationalité allemande – indépendant)Membre du Conseil d’Administration et de l’Audit Committee
(Première nomination : 2004. Terme du mandat : 2010)
Fonctions exercées au sein d’autres sociétés cotées : néant
Autres fonctions : Président exécutif de Northern Rock, Président du Personal Finance Education Group, Membre du groupe de pilotage Financial Capability de la FSA, Conseiller de Palamon Capital Partners, Président de Paternoster Ltd., Président de Ironshore Inc.
Jan-Michiel Hessels
(1942 – nationalité néerlandaise – indépendant)Vice-président du Conseil d’Administration (à compter du 20 septembre 2007), Président du Risk and Capital Committee (jusqu’au 10 octobre 2007) et Membre du Nomination and Remuneration Committee (à compter du 10 octobre 2007)
(Première nomination : 2001. Terme du mandat : 2010)
Fonctions exercées au sein d’autres sociétés cotées : Président du conseil d’administration de NYSE Euronext, Membre du Conseil de Surveillance de Royal Philips Electronics N.V., Membre du Conseil de Surveillance de Heineken N.V.
Autres fonctions : Membre du conseil consultatif international de Blackstone Group, Président du Conseil d’Administration de SC Johnson Europlant N.V., Président du Dutch Central Planning Committee, Administrateur de la Stichting Continuïteit Fortis
Herman Verwilst
(1947 – nationalité belge – exécutif)Deputy CEO, Membre du Conseil d'Administration
(Première nomination : 2007. Terme du mandat : 2010)
Fonctions exercées au sein d’autres sociétés cotées : néant
Autres fonctions : Professeur extraordinaire à l’Université de Gand, Administrateur du Vlaams Economisch Verbond, Membre du comité exécutif et Administrateur de la Fondation Roi Baudouin, Membre du comité consultatif de l’Instituto de Empresa International (Madrid)
Richard Delbridge
(1942 – nationalité britannique – indépendant)Membre du Conseil d'Administration et de l’Audit Committee.
(Première nomination : 2004. Terme du mandat : 2009)
Fonctions exercées au sein d’autres sociétés cotées : Administrateur non exécutif de Tate & Lyle Plc
Autres fonctions : Administrateur non exécutif de JP Morgan Cazenove Holdings, Membre du Conseil et Trésorier de The Open University
Aloïs Michielsen
(1942 – nationalité belge – indépendant)Membre du Conseil d'Administration et du Risk and Capital Committee
(Première nomination : 2006. Terme du mandat : 2009)
Fonctions exercées au sein d’autres sociétés cotées : Président du Conseil d’Administration de Solvay SA, Membre du Conseil d’Administration de Miko N.V.
Autres fonctions : néant
Reiner Hagemann
(1947 – nationalité allemande – indépendant)Membre du Conseil d'Administration et de l’Audit Committee
(Première nomination : 2006. Terme du mandat : 2009)
Fonctions exercées au sein d’autres sociétés cotées : Membre du Conseil de Surveillance de Bayer Schering Pharmaceutical AG, Membre du Conseil de Surveillance de Wüstenrot & Württembergische AG
Autres fonctions : Membre du Conseil de Surveillance de E.ON Energie AG, Membre du Conseil de Surveillance de Hochtief Facility Management GmbH, Président du Conseil consultative de Cerberus Germany, Membre du Conseil consultatif de AON Jauch & Hübener, Membre du Conseil consultative de Steag GmbH, Co-président du Conseil de Surveillance de VHV Allgemeine Insurance
Clara Furse
(1957 – nationalité britannique et canadienne – indépendante)Membre du Conseil d’Administration et du Risk and Capital Committee
(Première nomination : 2006. Terme du mandat : 2009)
Fonctions exercées au sein d’autres sociétés cotées : Chief Executive et Administratrice de la London Stock Exchange PLC
Autres fonctions : Administratrice de Euroclear PLC, Administratrice de LCH.Clearnet Group Ltd., Membre du Conseil Consultatif de Prince’s Trust et Membre du President’s Committee of the Confederation of British Industry
Secrétaire de la société Fortis :
Ingrid Loos
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Présence des administrateurs aux réunions |
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Conseil d’Administration |
Nomination and Remuneration Committee |
Audit Committee |
Risk and Capital Committee | |||||||||
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Total |
Réunions |
Réunions |
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Total |
Réunions |
Réunions | |||||
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Maurice Lippens |
21/21 |
8/8 |
13/13 |
6/6 |
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| |||||
|
Jan-Michiel Hessels |
16/21 |
7/8 |
9/13 |
1/1 |
|
8/8 |
4/4 |
4/4 | |||||
|
Jean-Paul Votron |
21/21 |
8/8 |
13/13 |
|
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|
| |||||
|
Herman Verwilst 1 |
8/9 |
4/4 |
4/5 |
|
|
|
|
| |||||
|
Philippe Bodson |
16/21 |
7/8 |
9/13 |
|
4/4 |
1/1 |
|
1/1 | |||||
|
Richard Delbridge |
17/21 |
8/8 |
9/13 |
|
5/5 |
|
|
| |||||
|
Clara Furse |
14/21 |
5/8 |
9/13 |
|
|
8/9 |
3/4 |
5/5 | |||||
|
Reiner Hagemann |
18/21 |
8/8 |
10/13 |
|
5/5 |
|
|
| |||||
|
Jacques Manardo |
17/21 |
7/8 |
10/13 |
5/6 |
|
|
|
| |||||
|
Aloïs Michielsen |
19/21 |
8/8 |
11/13 |
|
|
8/9 |
4/4 |
4/5 | |||||
|
Ronald Sandler |
13/21 |
8/8 |
5/13 |
|
5/5 |
|
|
| |||||
|
Jan Slechte 2 |
12/12 |
4/4 |
8/8 |
3/3 |
|
|
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| |||||
|
Rana Talwar |
15/21 |
6/8 |
9/13 |
5/6 |
|
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| |||||
|
Piet Van Waeyenberge |
18/21 |
7/8 |
11/13 |
|
|
9/9 |
4/4 |
5/5 | |||||
|
Klaas Westdijk |
18/21 |
8/8 |
10/13 |
|
5/5 |
|
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Stichting Continuïteit Fortis |
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Mick den Boogert (1943) |
Co-président ; première nomination en 2004. Autres fonctions : Avocat auprès de Allen & Overy, Professeur de droit bancaire et des valeurs mobilières à la Rijksuniversiteit Groningen | |
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René Mannekens (1940) |
Co-président ; première nomination en 1999. Autre fonction : Président du Conseil d’Administration de 3W Direct Management Solutions ICT | |
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Dick Bouma (1944) |
Membre ; première nomination en 2004. Autre fonction : Avocat auprès de Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn | |
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Paul Buysse (1945) |
Membre ; première nomination en 2006. Autre fonction : Président du Conseil d’administration de NV Bekaert SA – Bekaert Group | |
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Jan-Michiel Hessels (1942) |
Membre ; première nomination en 2007. Autre fonction : Vice-président de Fortis (à compter du 20 septembre 2007) | |
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Jan Slechte (1937) |
Membre (jusqu’au 23 mai 2007) ; première nomination 1999. Autre fonction : Vice-président de Fortis (jusqu’au 23 mai 2007) | |
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Piet Van Waeyenberge (1938) |
Membre ; première nomination en 2004. Autre fonction : Administrateur non exécutif de Fortis | |
